РИАМО - 21 фев. Банк России своим приказом отозвал лицензию на проведение банковских операций у кредитной организации «Киви Банк», сообщается на сайте ЦБ РФ.
По величине активов данный банк занимал 89 место в банковской системе страны.
Решение было принято, так как кредитная организация нарушала федзаконы о банковской деятельности, нормативные акты ЦБ.
При этом за последние 12 месяцев к банку 5 раз применялись различные меры.Кроме того, «Киви Банк» систематически нарушал требования отечественного законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Были выявлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков, в которых использовались персональные данные физлиц без их ведома. По ним проводились операции, что создавало риски для граждан.
«Киви Банк» участвовал в системе страхования вкладов, поэтому деньги вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не свыше 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Свежие комментарии